公司治理/Governance
審計委員會

審計委員會運作情形

1.最近年度(106年度)本公司審計委員會開會 7 次,審計委員出席情形:
職稱姓名實際出席次數委託出席次數實際出席率(%)
獨立董事徐宏文70100%
獨立董事蔡宏明70100%
獨立董事張育嘉6185.7%

2.其他應記載事項
   (1)審計委員會之運作如有下列情形之一者,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
A.證券交易法第14條之5所列事項。
B.除前開事項外,其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項。
董事會議案內容及後續處理證交法§14-5所列事項未經審計委員會通過而經全體董事12/3以上同意之議決事項
第四屆
第13次
106.03.07
案由二:本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案V 
審計委員會決議結果(106年11月6日):審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。
第四屆
第14次
106.03.21
案由六:本公司子公司傲成集團有限公司(“傲成集團”)資金貸與本公司持有58.75%股權之轉投資公司墨西哥Hirotai Automotive Trim S.A. DE C.V.(“墨西哥廣泰”)美金200萬元V 
審計委員會決議結果(106年11月6日):審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。
第四屆
第15次
106.05.08
案由三:本公司之轉投資公司東莞廣澤汽車飾件有限公司擬續資金貸與本公司另一轉投資公司武漢廣佳汽車飾件有限公司人民幣1,000萬元V 
審計委員會決議結果(106年11月6日):審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。
第四屆
第16次
106.06.27
案由二:子公司傲成集團有限公司擬參與其轉投資公司廣泰投資有限公司(Hirotai Investment Ltd.)美金1,000萬元現金增資案V 
案由三:子公司傲成集團有限公司之轉投資公司東莞廣澤汽車飾件有限公司擬現金增資其子公司襄陽廣佳汽車飾件有限公司人民幣2,000萬元以建設塗裝線及購置成型機案V 
案由四:子公司傲成集團有限公司擬與玉山銀行香港分行簽訂額度美金600萬元之短期貸款授信合約(原短期貸款額度為美金500萬元)V 
案由五:子公司傲成集團有限公司擬續與大眾銀行臺南分行簽訂額度美金300萬元之短期貸款授信合約V 
案由六:子公司傲成集團有限公司擬續與中國信託商業銀行香港分行簽訂額度美金500萬元之短期貸款授信合約V 
案由七:子公司傲成集團有限公司擬續與兆豐國際商業銀行香港分行簽訂額度美金250萬元之短期貸款授信合約V 
審計委員會決議結果(106年11月6日):審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。
第四屆
第17次
106.08.08
案由二: 本公司之子公司傲成集團有限公司之轉投資公司東莞廣澤汽車飾件有限公司(“東莞廣澤”)擬修訂「背書保證作業程序」V 
案由三: 因應短期融通資金需求,本公司之子公司傲成集團有限公司之轉投資公司東莞廣澤汽車飾件有限公司(“東莞廣澤”)擬資金貸與本公司另一轉投資公司武漢廣佳汽車飾件有限公司(“武漢廣佳”)人民幣3,000萬元V 
案由四: 本公司之子公司傲成集團有限公司之轉投資公司武漢廣佳汽車飾件有限公司與玉山銀行深圳分行續簽定短期週轉金借款人民幣2,500萬元,並請本公司提供支持函(Letter of Support)V 
案由五: 本公司之子公司傲成集團有限公司擬與臺新銀行簽訂中長期週轉金借款美金200萬元V 
審計委員會決議結果(106年11月6日):審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。
第四屆
第18次
106.11.06
案由五:本公司之子公司傲成集團有限公司擬透過其轉投資公司佳澤投資有限公司(“佳澤投資”)增資江門冢田理研汽車飾件有限公司(“江門冢田”)案V 
案由六:因業務需要,本公司之子公司傲成集團有限公司擬與新光銀行銀行香港分行簽訂額度美金500萬元之短期貸款授信合約(原授信額度為美金300萬元)V 
審計委員會決議結果(106年11月6日):審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。
第四屆
第19次
106.12.26
案由一:本公司重要子公司墨西哥Hirotai Automotive Trim S.A. DE C.V.新訂內部控制制度V 
審計委員會決議結果(106年11月6日):審計委員會全體成員同意通過。
公司對審計委員會意見之處理:全體出席董事同意通過。
      
   (2)獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形: 本公司無上述情事。
    
   (3)獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等)

為讓本公司獨立董事能即時瞭解公司財務、業務狀況、運作風險及改善情形,本公司已建立符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規範之內部控制制度及相關管理辦法,為合理確保內控制度之有效執行,本公司並設置直接隸屬於董事會之稽核單位,該單位並依主管機關規定訂定稽核計劃,於稽核作業完成後即時提交稽核報告及稽核缺失改善情形報告予各獨立董事,會計師則依議題需要,將列席審計委員會參與討論。故本公司獨立董事均能就公司財務、業務狀況、運作風險及改善情形即時瞭解。

審計委員會組織規則
 
 
 
 

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